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保洁阿姨成“女老板”后为啥又要报警?

作者:南京明亦治贸易有限公司

一直以来,涉外经济犯罪案件都是义乌警方重点打击的对象。1月10日,记者从义乌警方了解到一起涉外经济犯罪案件:一家尚未注册的“皮包公司”,在短短一个月内先后向30余名市场经营户订货超200万元,但收到货后却迟迟不肯付款。随着调查的深入,警方发现,这家公司所谓的“负责人”宁某,竟只是外商雇佣的一名保洁阿姨。近日,公司的实际负责人被刑拘。

 

订货方收了货就没影了

2017年11月27日,义乌国际贸易综合服务及经济案件预警平台(即义乌经侦预警平台)接到多名市场经营户反映,称11月以来与“南大贸易有限公司”有大额贸易往来,但交货后,订货的“巴基斯坦籍外商”便没影了。

接警后,工作人员当天便联合义乌市公安局福田派出所展开核查,发现位于福田大厦内的“南大公司”大门紧闭。

12月5日,平台再次接到市场经营户反映,称前往“南大公司”的仓库交货时,仓库房东拒绝收货。

仓库位于陶界岭,有5间房。房东称,当初这名外商一口价提出8000元的月租金,价格诱人,房东也就没有及时进行身份登记,且仅收了一个月的租金。但之后的两个多月,房东再也没有见过这名外商。

据此,民警判断“南大公司”存在骗货的重大嫌疑,随后找到了订货方巴基斯坦籍的ALI(化名)。ALI表示自己在义乌从事日用百货生意多年,有时会拖欠货款,但并不存在欺诈行为。当民警要求ALI出示公司相关材料及订单时,ALI以材料、订单不在公司为由拒绝配合调查。

于是,民警进行了走访调查。在此过程中,很多市场经营户反映这家公司的老板好像是个女的,中国人,老外只是公司的业务员。

 

“女老板”也来报案

第二天下午,“女老板”出现了。河南籍女子宁某来到义乌市公安局报警,称自己是“南大公司”对外宣称的“老板”,但她表示自己是受ALI雇佣的,在南大公司负责保洁,每个月工资3000多元。“我过来之后,ALI只有偶尔几次会喊我去市场,其余时间就让我在公司,他和翻译自己去订货。”宁某说。

近期,ALI在市场上订购的货物越来越多,价值超过了200万元,而未收到货款的经营户却不停地找到宁某,向她催讨货款。“有一次我就听到他跟侄子商量携货出境,我一想,出境之后万一要我‘背锅’怎么办?”于是,宁某在女儿的陪同下向警方报案。

经进一步调查,2017年11月,ALI以“南大公司”的名义,在义乌市场上订购了200多万元的货,主要以皮带、碗等日用百货为主,并已收到价值70万元的货,其中30万元的货物已经出港,剩余货物还在陶界岭的仓库内。

 

涉案外商已被刑拘

然而,根据警方对ALI经济状况的调查,他是完全没有能力支付这一系列货款的。目前,ALI因涉嫌合同诈骗罪已被义乌警方刑事拘留,出港货物正在积极追货当中。

义乌市公安局经侦分局民警龚卫东介绍,商户可以在经侦预警平台上查询合作对象的信用情况,但是信用情况是以大数据为基础的,大家在平台上填报的信息越多,后台收集的数据也越多,系统作出分析评判的依据也就越准确。

据悉,该平台2017年共发布预警信息1037篇,接到市场经营户贸易信息填报2435条,其他经济犯罪举报874条,用户范围涉及90多个国家,为义乌市场经营户避免、挽回损失金额达1484.5万元。 

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